Türkiye Halk Bankası, ABD’de 2019 yılından bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Muahedesi imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, “ABD’de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız ortasında “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır.” sözleri kullanıldı.

Açıklamada, kelam konusu uzlaşma kapsamında bankanın rastgele bir cezai cürmü kabul etmediği ve hiçbir isimli ya da idari para cezası ödemeyeceği belirtildi. Açıklamada şu tabirlere yer verildi:

“Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek ahenk raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin akabinde; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ait idari süreçleri diğer bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.”

Açıklamada, kelam konusu gelişmeyle birlikte bankanın yurt dışı kaynak temin imkânlarının, muhabir ağının ve memleketler arası piyasalara erişiminin genişlemesinin beklendiği ve bunun mali yapıya olumlu yansımasının öngörüldüğü söz edildi. Açıklamada ayrıyeten şu kıymetlendirme yer aldı:

“Ülkemiz iktisadına 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu üzere bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve milletlerarası düzenlemelere uygun, güçlü, sağlam ve kesintisiz bir formda sürdürecek olup hem bankacılık kesiminin hem de ülke iktisadının büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”

ABD Adalet Bakanlığı mahkemeye dilekçe sundu

ABD Adalet Bakanlığı da davaya ilişkin olarak New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman’a bir dilekçe sundu.

Savcı Jay Clayton imzasını taşıyan evrakta, davanın bu formda sonuçlandırılmasının ABD’nin ulusal güvenlik ve dış siyaset çıkarlarına uygun olduğu vurgulandı.

Belgelerde, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 akınlarının akabinde rehinelerin hür bırakılması ve ateşkesin sağlanması istikametindeki uğraşlarının bu uzlaşmaya varılmasında tesirli olduğu tabir edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da yürütülen diplomatik teşebbüslerin bir kesimi olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Denetim Ofisi’nin (OFAC) banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve bankaya yönelik bekleyen bir yaptırım evrakının bulunmadığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında Halkbank’ın yaptırımlara ahenk ve kara para aklamayı tedbire siyasetlerini incelemek üzere bağımsız bir uzman görevlendirmeyi kabul ettiği kaydedildi. Ayrıyeten bankanın mutabakat mühletince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti yahut İran kontaklı kuruluşlarla rastgele bir süreç gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Bunun yanı sıra bankanın, Reza Zarrab ile ilişkili varlıkların dondurulması yahut iadesi bahislerinde Türk hukukunun müsaade verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul ettiği tabir edildi.

Anlaşmaya nazaran Halkbank’ın belirlenen kurallara tam ahenk sağlaması halinde savcılık, davanın “tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi” için mahkemeye başvuracak.

Ayrıca 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesinin de talep edildiği bildirildi.